A ESH Capital, gestora de Vladimir Timerman, fez em 2023 ao menos duas denúncias formais ao Banco Central sobre o Master: uma (março de 2023) questionando suposto controle indireto por meio de empresa nas Bahamas, um fundo e a Banvox; outra, sem data informada, sobre a exposição de fundos a precatórios e a precificação desses ativos. Em depoimento à CPI do Crime Organizado em março de 2026, Timerman afirmou ter enviado a primeira denúncia sobre o banco em 2019.
Detalhes da evidência
- Fato
- mar. 2023
- Fonte
- Perfil de Vladimir Timerman, o gestor que denunciou o Banco Master — Gazeta do Povo (Célio Yano), 17 set. 2026
- Acesso
- Íntegra examinada pelo projeto
- Consulta
- 17 out. 2026
- Limites
- Baseada em documentos apresentados ao Senado e em levantamento do UOL, que o projeto não abriu. A data de 2019 é afirmação de Timerman, sem documento examinado. Gazeta do Povo não traz resposta do BC a essas duas denúncias.
- Citados
- ESH Capital, Vladimir Timerman, Banco Central, Banco Master
- Estado
- Documentado