O que este documento sustenta no acervo
Em 04/03/2026, na 3ª fase da Compliance Zero, o ministro André Mendonça decretou prisões preventivas de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva; impôs medidas cautelares (suspensão do exercício de função pública, tornozeleira, restrições de contato) a Belline Santana, Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Claudia Queiroz de Paiva; a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
A decisão de 04/03/2026 e a PF atribuem a Vorcaro a liderança de organização criminosa; a Zettel, operação financeira; a Mourão, coordenação de vigilância e coleta de informações (a PF fala em pagamento de cerca de R$ 1 milhão por mês); a Marilson, integração ao grupo informal 'A Turma', usado para monitorar e intimidar adversários, ex-funcionários e jornalistas. Crimes mencionados: organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem, violação de sigilo funcional, fraude processual, obstrução de justiça, ameaça e invasão de dispositivo.
Documento descrito pela reportagem; íntegra não examinada pelo projeto.
Fabiano Zettel (4 mar. 2026): O escritório de Zettel disse que ele se apresentou à Polícia Federal na 3ª fase; a reportagem não registra defesa de mérito sobre as imputações.
Ao decretar as prisões de 04/03/2026, Mendonça indeferiu pedido de dilação de prazo da PGR, que dissera não ver 'perigo iminente' e não poder se manifestar favoravelmente antes de mais provas; deu à PGR 72 horas para se manifestar.
Segundo a Agência Pública e a Jovem Pan, a 3ª fase veio com bloqueio de bens de até cerca de R$ 22 bilhões; a PF afirma que R$ 2,2 bilhões foram ocultados em conta em nome do pai de Vorcaro na CBSF DTVM (ex-Reag); há pedido de congelamento nos EUA de um imóvel na Flórida.
A PF investiga, no IPL 2026.0053200 (Pet 15.504), suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores do Banco Central; na 3ª fase, a ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária Belline Santana teve suspensão do exercício de função pública e Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização, foi afastado judicialmente; a Agência Pública diz que ele mantinha consultoria informal com Vorcaro.